Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra hành vi Đánh bạc.

Cảnh sát cũng tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can Luân và Thủy. Đây là động thái mới nhất khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ đường dây đánh bạc 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên (cùng ngụ An Giang) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can Luân và Thủy tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Thủy Liên cầm đầu.

Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng nhiều đàn em.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây.

Theo cơ quan điều tra đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn.

"Qua kiểm tra 1 tài khoản của bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay (thời điểm triệt phá vụ án - PV) số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này. Nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng”, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Theo Công an tỉnh An Giang, các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành phố về nông thôn.

Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 60 bị can về hành vi “Đánh bạc”, trong đó bắt tạm giam 14 người và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra làm rõ.