TAND TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt Lưu Hoa Vinh (SN 1971, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ô tô Trường Xuân) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng với hình phạt 13 năm tù trước đó trong vụ án khác, bị cáo này phải chấp hành mức án chung 28 năm tù.

Nội dung cáo trạng cho biết, với việc giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ô tô Trường Xuân (Công ty Trường Xuân), Lưu Hoa Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo trong việc mua bán 5 xe ô tô và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng.

Theo đó, Công ty Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Trong đó, anh Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.

Tháng 11/2017, Vinh giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền (Giám đốc Công ty Trường Xuân) ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn nhiệu Shacman với Công ty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (Công ty Phú Thái), do anh Vũ Văn Phúc làm Giám đốc với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Vinh trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái. Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với đối tác cho phép bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB Hà Nội (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền một ngân hàng tại Hà Nội.

Tiền vay, ngân hàng sẽ chuyển khoản cho Công ty Trường Xuân. Sau đó, Công ty Trường Xuân sẽ chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Công ty Phú Thái. Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô, Vinh giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền trong bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái.

Nội dung bản cam kết này là ngay sau khi ngân hàng giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Đông Hà Nội, Vinh sẽ thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái.

Tuy nhiên, Vinh sau đó tiếp tục ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền trong công văn đề nghị ngân hàng giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân, mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.

Khi ngân hàng giải ngân, chuyển số tiền vay nêu trên, Vinh đã nhờ người rút ra và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB Hà Nội tại MB Bank, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) để trả khoản nợ vay trước đó.

Sau khi xem xét, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bồi thường cho ngân hàng 5,6 tỷ đồng. Cùng với hình phạt 13 năm tù trước đó trong vụ án khác, bị cáo này phải chấp hành mức án chung 28 năm tù.