Ngày 22/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Thị Huyền (SN 1979), Trịnh An Ninh (SN 2002, cùng trú tại Ninh Bình) và Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Huyền còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ngày 7/4, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) phát hiện đối tượng Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng và báo cho Công an phường Yên Hòa.

Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Bước đầu, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Công an quận Cầu Giấy làm rõ đối tượng chủ mưu là Vũ Thị Huyền. Trước đó, Huyền đặt mua trên Facebook 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa).

Huyền chỉ đạo Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, rồi cùng Ninh sử dụng các giấy tờ giả trên lập hồ sơ vay tại Ngân hàng VPBank, số tiền 80 triệu đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.