Ngày 8/11, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) thông tin, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ vừa được Công an huyện phối với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá.

Trong vụ án, Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Cũng theo lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cho biết, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5, "ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web Boc.fan cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. "Ông trùm' đường dây từng có vợ và 4 người con. Công Anh đã có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác và người này sắp sinh đứa con thứ 5 cho Công Anh.

Trước đó, ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng.

Chiều ngày 4/11, lực lượng phối hợp đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng.

Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên. Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 4 xe ô tô (trong đó có 2 xe Mercedes Maybach), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Poker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP (mật khẩu dùng một lần) để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, người chơi mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Theo Công an huyện Gia Lâm, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tiếp tục mở rộng điều tra.